Şaibeli işlemler 200 milyon liradan fazla

  1. Ana Sayfa >
  2. Gündem >
  3. Şaibeli işlemler 200 milyon liradan fazla
  • 144 Kez Okundu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Raporda Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi.

‘ŞAİBELİ ŞİRKETLER’ RAPORDA

Sabah gazetesinin haberine göre, raporda Polat ile bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu. MASAK, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu saptadı.

ŞÜPHELİ 200 MİLYON LİRA

Sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulanırken, elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat’a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirildi. MASAK, bunun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

MASAK’ın savcılığa gönderdiği raporda, Polat ve eşinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu.

Yazıyı Kaynağından Okuyun →

BENZER YAZILAR

Adliyenin milyonlarca liralık araç kiralama ihalesi Albayrak grubuna gitmiş

Mert Ege 23 Mart 2025
Ersan Kınık Adalet Bakanlığı’na bağlı İstanbul Adliyesi’nin 3 aylık araç kiralama işi için Cumhurbaşkanı Erdo...

Duruşma öncesi adliye yakınında çatışma: Bir ölü, 5 yaralı

Mert Ege 20 Mart 2025
Duruşma öncesi adliye yakınında çatışma: Bir ölü, 5 yaralı Yazıyı Kaynağından Okuyun → ...

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıya ilişkin davada 3 tahliye

Mert Ege 20 Mart 2025
İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı saldırıya dair 36 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın tahliy...

0 Yorum Yapıldı

Yorum Yaz

Cialis 20 mg fiyat
keçiören escort escort ankara